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    公司2011年年度股東大會勝利召開

    點擊數: 作者: 來源: 發布時間:2012年05月29日
     

      

    2012年5月15日下午13:30,公司2011年年度股東大會在濟南市高新技術開發區天辰路2238號勝利生物工程園四樓禮堂以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。參加本次股東大會的股東及授權代理人37人,代表股數65.622.603股,占公司總股本649.232.044的10.10%。其中網絡投票出席會議的股東31人,代表股數64.081.798股,占公司總股本649.232.044的9.87%。公司董事、監事、高級管理人員,大信會計師事務有限公司、齊魯律師事務所的代表列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。
    會議審議、表決并通過了如下事項:1、董事會2011年度工作報告;2、公司2011年度財務決算的報告;3、公司2011年度利潤分配預案;4、監事會2011年度工作報告;5、關于續聘大信會計師事務有限公司的提案;6、公司2011年年報;7、選舉產生公司第七屆董事會、監事會;8、第七屆董事.監事薪酬管理辦法;9、修改公司《章程》的提案;10、公司與潤華集團股份有限公司進行銀行貸款互相擔保的提案;11、公司關于為控股子公司提供銀行貸款擔保額度的提案;12、關于為參股公司深圳市勝義環保有限公司按持股比例提供銀行貸款擔保額度的提案;會議還聽取了獨立董事述職報告。(證券部)

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